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IL CONTRIBUTO DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI
ALLA LOTTA INTERNAZIONALE CONTRO LA CORRUZIONE

Consapevole dell’importanza di un’azione efficace e coerente degli Stati
membri, l’Unione europea si è dotata di organismi di coordinamento ben prima
della conclusione delle suddette convenzioni. Già nel 1988 era stato costituito
l’UCLAF, Ufficio di coordinamento per la lotta anti-frode, sostituito nel 1999
dall’Ufficio di lotta anti-frode (OLAF) competente tra l’altro per il contrasto
della corruzione a carico dei funzionari ed agenti dell’UE.
Sulla base delle nuove norme introdotte dal Trattato di Lisbona è stato
istituita la Procura europea, operativa dal 1° giugno 2021, con sede a
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Lussemburgo . Con la nascita della Procura europea si compie un fondamen-
tale passaggio dalla mera cooperazione interstatale di coordinamento ad uno
scenario giudiziario europeo integrato con quello degli Stati membri, nel quale
la Procura esercita l’azione penale dinanzi al giudice nazionale .
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3. Il ruolo della Banca europea per gli investimenti e delle altre istituzioni
finanziarie sovranazionali
Le istituzioni finanziarie sovranazionali, siano esse globali o regionali,
svolgono un ruolo di primaria importanza nella lotta contro gli illeciti .
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Finanziando progetti in tutti i settori economici secondo criteri e vincoli di
natura bancaria, tali istituzioni immettono importanti flussi finanziari nei bilan-
ci di enti pubblici, ma anche di società e gruppi privati, per la realizzazione di
obiettivi di preminente interesse pubblico. Gli strumenti finanziari predisposti
ed utilizzati dalle istituzioni finanziarie sovranazionali, in origine limitati alla
concessione di mutui o garanzie ai beneficiari, sono divenuti via via più sofisti-
cati, adeguandosi agli sviluppi del settore finanziario, ed assumendo quindi
forme diversissime (tra cui partecipazioni in capitale, project financing e partena-
riati pubblico-privato, forme ibride di quasi-equity).

24 Articolo 86 TFUE e Regolamento 2017/1939 del 12 ottobre 2017, in GUUE L283 del 31
ottobre 2017, p. 1.
25 Come sottolinea G. Tesauro, Una Procura europea per l’Unione del futuro, in AA.VV., Scritti in
onore di Ugo Draetta, Napoli, 2011, p. 721.
26 Oltre alla BEI, le istituzioni di finanziamento internazionali più conosciute ed importanti per
volumi di finanziamento, spesso definite anche come banche multilaterali di sviluppo (MDB)
tenuto conto della loro missione istituzionale, sono la Banca Mondiale (costituita dalle
seguenti cinque istituzioni: IBRD, IDA, IFC, MIGA, ICSID - www.worldbank.org), la Banca
Inter-Americana di Sviluppo (www.iadb.org), la Banca Asiatica di Sviluppo (www.adb.org), la
Banca Africana di Sviluppo (www.afdb.org), la Banca Europea per la Ricostruzione e lo
Sviluppo (BERS - www.ebrd.com). Esistono tuttavia altre istituzioni simili in ambito regio-
nale: si pensi alla Banca del Consiglio d’Europa (www.coebank.org), alla Banca Asiatica di
Investimento Infrastrutturale (www.aiib.org), alla Banca del Commercio e dello Sviluppo del
Mar Nero (www.bstdb.org), alla Banca Islamica di Sviluppo (www.isdb.org), alla Banca di
Sviluppo dell’America Latina (www.caf.com) o a quella analoga dei Caraibi
(www.caribank.org).

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