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L’individuazione delle surebet tuttavia non è sempre una operazione agevole in quanto i

bookmaker, per proteggersi dal fenomeno, cercano di limitarlo variando e allineando
continuamente le quotazioni degli eventi. Infatti queste pratiche danneggiano economicamente

anche le casse degli operatori stessi che per tali motivi prestano la massima attenzione al

fenomeno. In ogni caso esistono comunque siti dedicati che offrono l’utilizzo di sistemi basati

su algoritmi matematici per facilitare i giocatori nell’individuazione delle quote idonee offerte
dai numerosi operatori, bloccandole prima che vengano modificate. Tuttavia questo genere di

lavaggio è comunque facilmente riscontrabile durante i controlli, in quanto lascia traccia delle

operazioni nelle registrazioni conservate negli AUI, nelle reti dei concessionari e nel circuito

bancario-finanziario.

5.3 I rischi di riciclaggio connessi con il gaming online: i conti di gioco

Nell’ambito dell’offerta di gioco online, si conferma che le piattaforme di altri paesi
dell’Unione operanti in libera prestazione di servizi possono determinare rilevanti vulnerabilità

nel sistema antiriciclaggio. In particolare vi sono alcune tipologie di giochi che offrono maggiori

possibilità in tal senso. Uno di questi è il poker nella versione torneo con due soli partecipanti e

nella versione cash. Sebbene le poker room siano monitorate dagli operatori, che hanno facoltà di

sospensione delle partite in caso di anomalie nella conduzione del gioco da parte dei
partecipanti, diverse sono le modalità di collusion finalizzate ad alterare il regolare andamento

della partita e in ultimo dunque il lavaggio del denaro. Nella sostanza sono ravvisabili in genere

due tipi di comportamenti: il primo si realizza quando un giocatore perde volutamente la mano
di poker in favore dell’altro giocatore, anche quando ha delle carte di valore alto che

consentirebbero, con una gestione normale ed ordinaria, di vincere la partita; il secondo si

verifica quando due o più giocatori si coalizzano contro un altro, defraudandolo del risultato.

Spesso dietro ai giocatori coalizzati si nasconde la medesima persona, che ha interesse da un
lato a perdere e dall’altro a vincere per far transitare una somma di denaro da un conto verso un

altro . Oltre il poker altra modalità prediletta per il riciclaggio di soldi è rappresentata
307
dall’utilizzo dei cosiddetti giochi da casinò (roulette, blackjack ecc.) i quali sono caratterizzati da

un’alta percentuale di payout (il 98 per cento circa) che consente un lavaggio di denaro a costi
sostenibili e contenuti rispetto all’investimento iniziale.

307 Il passaggio del denaro è finalizzato a consentirne il prelievo dal conto di gioco intestato ad un complice
apparentemente estraneo e non coinvolto nella commissione del reato che ha generato il provento. L’intento,
dunque, è quello di interrompere il collegamento tra l’autore del reato che ha determinato la provvista ed il
denaro, facendolo acquisire, attraverso una vincita di gioco, dal soggetto terzo.

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