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indicatori di anomalia specifici relativi alle attività di offerta di giochi e scommesse . Il
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sospetto può essere desunto da caratteristiche, entità, natura delle operazioni, o da qualsiasi
altra circostanza conosciuta dai segnalanti in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto

anche della capacità economica o dell’attività svolta dai soggetti cui le operazioni sono riferite.

Dunque la valutazione dovrà fondarsi sia su elementi oggettivi che soggettivi a disposizione dei

segnalanti. A tal riguardo le case da gioco in particolare dovranno prestare attenzione alle
operazioni definite dal decreto come frazionate, vale a dire quelle operazioni unitarie sotto il

profilo economico, di valore superiore ai limiti stabiliti, ma poste in essere attraverso più micro-

operazioni effettuate in momenti diversi, ai fini della registrazione nell’arco di sette giorni.

5.2 I rischi di riciclaggio connessi ai giochi e alle scommesse su rete fisica

L’unità di informazione finanziaria UIF, con il Rapporto annuale 2015, ha confermato gli

allarmi destati dai rischi riciclaggio connessi ai giochi e alle scommesse. In particolare 1.466
sono state le segnalazioni di operazioni sospette dei “Gestori giochi e scommesse” nel corso

dell’anno in oggetto, in netto aumento rispetto agli anni precedenti . Tale incremento va letto
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da un lato sicuramente nell’ottica di una cresciuta collaborazione e sensibilità degli operatori ma

d’altro canto anche come crescita dei tentativi di riciclaggio nel comparto, in quanto l’UIF ha

attribuito alla maggior parte delle segnalazioni un indicatore di rischio elevato con basse
percentuali di archiviazione. Andando ad analizzare più nello specifico i rischi connessi con le

modalità di gioco, si mette in rilievo come le forme di gioco su rete fisica rappresentino la fonte

della maggior parte delle anomalie, il più delle volte riconducibili a vulnerabilità proprie della
rete commerciale di cui si avvalgono i concessionari di gioco. Si riscontrano invero anche

carenze nell’adeguata verifica della clientela da parte dei punti vendita, riluttanti a fornire ai

concessionari la documentazione idonea a identificare i giocatori come richiesto dalla legge.

All’interno della rete fisica hanno un rischio specifico particolarmente rilevante e una

vulnerabilità molto significativa gli apparecchi da intrattenimento di tipo VLT .
302

300 Il decreto è stato integrato nel 2013 dalla Banca d’Italia che ha elaborato un elenco dettagliato degli “schemi
rappresentativi di comportamenti anomali” relativi all’operatività connessa con il settore dei giochi e delle
scommesse.
301 Nel 2015 si è registrato un aumento del 39,2%. Infatti 1.053 sono state le segnalazioni nel 2014, solo 774 nel
2013 come riportato dai Rapporti UIF.
302 Come riportato anche dal National Risk Assessment (NRA), consistente in un rapporto prodotto dal Comitato
di Sicurezza Finanziaria (Csf) del MEF, dedicato all’Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo. Il National Risk Assessment sintetizza le esperienze di tutte le autorità amministrative, investigative e
giudiziarie coinvolte nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

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