Page 129 - Rassegna 2024-3

DOTTRINA

L’impiego di modelli econometrici in supporto
dell’attività di intelligence nella lotta al fenomeno

del riciclaggio
*

Dottoressa Roberta Maruca**
Tenente Francesco Benedetto Sberna***

Il profondo mutamento economico rappresenta una considerevole occasione per
tutte le matrici della criminalità organizzata, capaci di ben insinuarsi nel tessuto sociale ed
economico senza destare particolari attenzioni degli inquirenti. Il quadro normativo di
riferimento è mutato considerevolmente nel corso degli ultimi anni per rispondere alle
minacce rappresentate dal fenomeno del riciclaggio, seppur sia oramai di caratura transna-
zionale e capace di aggredire più economie nazionali, così minando l’ordine economico-
finanziario internazionale. In supporto agli innumerevoli strumenti forniti dalla normativa
interviene l’impiego di modelli econometrici, capaci di rendere più efficienti ed efficaci i
controlli e soprattutto indirizzarli verso aree geografiche maggiormente interessate al
fenomeno del riciclaggio, nonché settori economici.
La disamina dello IARM Project restituisce un quadro di riferimento, lavorando su
base di dati settoriali e subnazionali. Prendendo in considerazione sia informazioni di
carattere economico ma anche riscontri avuti da autorità di vigilanza nonché organi inve-
stigativi, è possibile elaborare un indicatore di rischio che sia riferito a specifiche regioni e
settori di attività, indicando la sensibilità che gli stessi hanno in riferimento al fenomeno
del riciclaggio. La formulazione di tale indicatore, prendendo in considerazione diverse
variabili, può rappresentare uno spunto per successive indagini nonché una seria e ogget-
tiva evidenza di quelle aree e settori su cui porre un accetto anche in maniera preventiva
al fine di garantire non solo una corretta ed efficiente lotta al riciclaggio ma anche preven-
zione dello stesso. In aggiunta, l’attività investigativa rappresenta anche un certo ed effi-
ciente mezzo di raccolta di dati da inserire, poi, nelle apposite banche dati. Questo permet-
te, quindi, di fornire nuova informazione in grado di garantire modelli più performanti e
con risultati sempre più attendibili, completi e accurati.

* Divisione dell’opera per autori: Tenente Francesco Benedetto Sberna, paragrafo 1-3;
Dottoressa Roberta Maruca, paragrafo 4-5.
** Business Analyst presso Accenture.
*** Comandante della Tenenza Melito di Napoli.

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