Page 91 - Rassegna 2023-4_Inserto

UNO SGUARDO AL FUTURO. IL CYBERLAUNDERING

sono anonime, bensì pseudonime. Tutte le operazioni effettuate all’interno del
sistema sono registrate e archiviate nella blockchain (ciascuna con una propria
marcatura temporale), e restano liberamente consultabili, per un periodo di
tempo illimitato, da qualunque soggetto, anche se questi non partecipa alla
rete (248) .
L’identità degli utilizzatori, tuttavia, è parzialmente protetta dall’utilizzo
della pseudonimia: infatti la blockchain non include informazioni che consento-
no di risalire (direttamente) alla persona che ha effettuato il trasferimento, ma
soltanto alla sua chiave pubblica (249) . Tuttavia, si è però da più parti evidenziato
che un tale mascheramento non esclude la possibilità di ricavare, attraverso un
incrocio dei dati contenuti nella blockchain unitamente alle tracce lasciate sul
web dal soggetto che ha concretamente disposto le operazioni, la reale identità
dell’individuo cui è riconducibile la chiave pubblica e, quindi, tutte le transazioni
che lo hanno riguardato (250) .
Allo stato attuale, Si conferma, dunque, il cambiamento radicale del modello di busi-
ness, che proietta le organizzazione criminali transnazionali in una dimensione imprendito-
riale e finanziaria su scala globale, che privilegia il reinvestimento dei proventi di reato in mol-
teplici attività economiche e nella finanza Hi Tech, avendo alle spalle un serbatoio senza fine
di ricchezze derivanti dai traffici di droga (251) .
Nell’ottica di un’azione di contrasto efficace sull’onda degli insegnamenti
del Giudice Giovanni Falcone è, dunque, imprescindibile investigare nel mondo
delle piattaforme virtuali per “seguire il flusso dei soldi”.
Concludo riprendendo il monito della DIA nella relazione del secondo
semestre 2022: Il futuro è già oggi, il denaro viene movimentato dalla criminalità in forma
elettronica, velocemente nei nuovi ambienti digitali, come quello del metaverso dove si scambia-
no anche oggetti ed opere d’arte NFT (Non Fungible Token). Gli investigatori devono acqui-
sire nuove competenze per essere preparati a queste nuove tecnologie, è imperativo conoscerle,
imparare a utilizzarle, soprattutto sviluppare le capacità investigative per intercettare i patri-
moni illeciti, per poterli bloccare e sottrarli alla criminalità (252) .

(248) Cfr. Approcci normativi e qualificazione giuridica delle criptomonete, Giovanni Rinaldi,
2019.
(249) Cfr. Franco, Understanding Bitcoin, cit., pp. 209 ss.
(250) Cfr. Eenmaa-Dimitrieva e Schmidt-Kessen, Regulation Through Code as a safeguard for
implementing smart contracts in no-trust environments, in European University Institute
Working Papers, 2017, 13, pp. 17-19.
(251) Filippo Spiezia, EUROJUST- Relazione del membro nazionale Anno 2022.
(252) Direzione Investigativa Antimafia, Relazione secondo semestre 2022, pp. 9 e 10.

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