Page 286 - Rassegna 2019-2

CONFERENZE

eventualmente emettere ordinanze cautelari e sequestri preventivi anche prima
della dichiarazione di fallimento. Ad esempio, nel procedimento seguito all’in-
dagine denominata “Cerberus”, che vedeva coinvolti appartenenti alle famiglie
Barbaro - Papalia operanti nel territorio a sud-ovest di Milano, gli imputati stan-
no scontando la pena per il reato di bancarotta fraudolenta aggravata dall’art. 7
D.L. 152/1991. La ‘ndrangheta in cambio dei servigi prestati - la “protezione”
in senso lato, compresa la possibilità di operare in quel territorio in regime di
sostanziale monopolio - ha proceduto alla “cannibalizzazione” della società
infiltrata, costringendo l’imprenditore colluso a pagare una tangente sempre
più elevata, mascherata da una serie di fatture fittizie emesse da un terzo
imprenditore compiacente. A questo proposito si sottolinea come gli imputati
hanno riportato condanna definitiva anche per le violazioni di cui al D.Lgs.
74/2000.
Allo stesso modo si sono verificate situazioni in cui la condotta degli orga-
ni apicali del sodalizio criminoso integrava fattispecie penali costituenti presup-
posto della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001. I più frequenti sono i reati aggra-
vati ex art. 7 D.L. 152/1991 quali il 12-quinquies, D.L. 306/1992 e il delitto di cui
all’art. 513-bis c.p. Ad esempio la Legge 231/2001 “ha trovato applicazione
sempre in una vicenda legata ai Barbaro - Papalia con riferimento a due società,
una finanziaria ed una immobiliare i cui soci occulti erano gli esponenti di detta
famiglia. Tuttavia il sistema del D.Lgs. 231 pare attagliarsi a imprese lecite che
saltuariamente commettono reati e non ad imprese totalmente illecite per i
mezzi utilizzati o per le finalità perseguite ed all’evidenza insensibili a qualsiasi
percorso di rientro nella legalità.
Anche i reati fiscali spesso formano oggetto di contestazione nei processi
di criminalità organizzata. Recentemente la DDA di Milano ha contestato a sog-
getti vicini a Cosa Nostra il reato di associazione per delinquere finalizzata alla
commissione di reati tributari (emissione di fatture per operazioni inesistenti,
dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture per operazioni inesistenti,
sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte), appropriazione indebita e
riciclaggio, reati tutti aggravati dall’art. 7 D.L. 151/1992. Si tratta di soggetti che
operavano attraverso una società consortile - il settore delle cooperative di ser-
vizi è tra i più esposti al pericolo di infiltrazione - che lavorava per conto di
Fiera Milano spa. Nel corso delle indagini sono state sequestrate somme in
denaro contante nell’ordine di 7-800mila euro, nel momento in cui erano in
viaggio per la Sicilia. Gli esponenti del crimine organizzato negli ultimi tempi
sono portati a privilegiare i reati finanziari in luogo degli storici traffici di stu-
pefacenti perché consentono cospicui guadagni con rischi giudiziari infinita-
mente minori.

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