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BITCOIn E OlTrE: COME l’AnTI-MOnETA STA rISCrIVEnDO lA STOrIA DEl DEnArO

Nel 2024 il fatturato criminale espresso in termini di criptovalute ha superato
i quaranta miliardi di dollari . Nello specif co, furti e truf e ai danni degli utenti
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hanno permesso di sottrarre oltre due miliardi di dollari dai loro portafogli digitali.
Il 61 % di questo fatturato illecito è riconducibile ad attività perpetrate da gruppi
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Nordcoreani . Pur rappresentando solo lo 0,14 % del volume complessivo, questi
numeri sottolineano la necessità di strumenti forensi sof sticati e di una regolamen-
tazione globale coerente.

2. Blockchain: tecnologia e caratteristiche
La blockchain è l’infrastruttura tecnologica alla base di bitcoin con la B maiu-
scola, che indica il protocollo open-source che permette la validazione e la trascrizio-
ne delle transazioni senza bisogno di un’autorità centrale, nata per risolvere il pro-
blema della f ducia collettiva incrinata dopo la recessione del 2008. Con bitcoin si
indica invece la moneta digitale, generata da quel sistema.
A dif erenza dei sistemi centralizzati, in cui una banca o un’autorità verif ca e
registra le transazioni, la blockchain distribuisce queste funzioni tra centinaia o
migliaia di nodi connessi in rete, ciascuno dei quali conserva una copia sincroniz-
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zata del registro. Questo sistema, rapidamente evoluto dal 2009 in una tecnologia
capace di abilitare applicazioni che vanno oltre le criptovalute, noto come
Distributed ledger Technology (DLT), consente di condividere e validare infor-
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mazioni senza la necessità di un ente centrale.
Una blockchain è, letteralmente, una “catena di blocchi” in cui ogni blocco
contiene l’elenco delle transazioni recenti, un riferimento sotto forma di hash crit-
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tograf co al blocco precedente, e un timestamp .
21 Chainalysis. The 2025 Crypto Crime report: The rising role of Cryptocurrency in All Forms of Crime.
Chainalysis, febbraio 2025, in https://www.chainalysis.com/reports/2025-crypto-crime-report.
22 A. Di Santo, (2024, novembre 26), Malware analysis report: lazarus Group targets crypto-wallets
and financial data while employing new tradecrafts. ByteGuardian, in https://github.com.
23 Un nodo è un computer connesso alla rete blockchain che partecipa al funzionamento del sistema.
ogni nodo conserva una copia completa o parziale del registro delle transazioni (la blockchain) e con-
tribuisce alla validazione, propagazione e sincronizzazione dei dati. Esistono nodi completi (full nodes),
che verif cano tutte le regole del protocollo e mantengono l’intera storia della blockchain, e nodi leggeri
(light nodes), che si af dano a terze parti per alcune verif che ma possono operare con risorse ridotte. I
nodi sono fondamentali per garantire la decentralizzazione, la sicurezza e la trasparenza della rete.
24 Cosa s’intende per DlT?, in https://academy.youngplatform.com/blockchain/dlt-blockchain-sto-
ria-dif erenze/.
25 Un hash crittograf co è una funzione matematica che trasforma qualsiasi input, di qualsiasi dimensio-
ne, (testo, numero o f le) in una stringa alfanumerica univoca di dimensione f nita. Nel caso dell’algo-
ritmo SHA-256 (utilizzato da Bitcoin) la dimensione dell’hash generato è pari a 256-bit. È importante
sottolineare come anche una minima modif ca dell’input generi un risultato completamente diverso.
Questo, infatti, rende ogni tentativo di manipolazione del dato da convertire facilmente rilevabile.

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