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BITCOIn E OlTrE: COME l’AnTI-MOnETA STA rISCrIVEnDO lA STOrIA DEl DEnArO

zioni tramite indirizzi crittograf ci senza rivelare direttamente la propria identità
anagraf ca, ha favorito il suo impiego all’interno del dark web, l’insieme di contenu-
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ti non indicizzati ospitati su reti cifrate come la darknet Tor . Questa struttura,
progettata per garantire anonimato e resistenza alla censura, ha of erto un ambiente
favorevole alla nascita di marketplace illegali.
Tra i primi casi emblematici si annovera Silk road , attivo tra il 2011 e il
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2013, piattaforma nota per il commercio internazionale di sostanze stupefacenti.
Fondata da ross Ulbricht, fu def nita “l’Amazon della droga” per l’abbondanza
dell’of erta e la semplicità d’uso. Nonostante l’assenza di intermediari e l’utilizzo di
strumenti per l’anonimato, l’FBI riuscì a chiudere la piattaforma e ricostruire i f ussi
di denaro grazie all’analisi della blockchain, dimostrando la tracciabilità del sistema.
Un altro caso signif cativo è quello di Shiny Flakes , un giovane tedesco che, ope-
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rando sempre nel dark web tramite la darknet Tor, riuscì a gestire un vero e proprio
traf co di droga dal proprio appartamento, incassando pagamenti in bitcoin.
La vicenda, che ha ispirato anche una serie televisiva, evidenzia come la medesima
infrastruttura tecnica che consente autonomia f nanziaria e protezione della privacy
possa essere sfruttata anche per f ni criminali. Allo stesso tempo, questi episodi mostra-
no come la tracciabilità dei blocchi della blockchain rappresentino uno strumento inve-
stigativo potente, in grado di consentire, se adeguatamente utilizzato, l’identif cazione
dei f ussi economici anche all’interno del cyberspazio, ambiente digitale in cui le transa-
zioni possono essere facilmente occultate. La disciplina delle indagini digitali ha quindi
dovuto evolversi, dando origine a una nuova branca nota come Bitcoin Forensics. Si
tratta dell’analisi della blockchain a f ni investigativi, mediante tecniche e strumenti che
consentono di ricostruire i movimenti di criptovaluta e associare determinati indirizzi
a soggetti reali. Tuttavia, le sf de per gli investigatori sono in continua evoluzione, basti
pensare all’uso sempre più dif uso di tecniche di anonimizzazione come i mixer/tum-
blers e i wallet privacy-oriented (ad esempio Wasabi o Samourai).
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38 Tor (The onion router), motore di ricerca per la navigazione anonima, che consente l’accesso alla
darknet nascondendo l’indirizzo IP dell’utente.
39 Silk road: Tutta la Storia Del Marketplace Del Dark Web, in https://academy.youngplatform.
com/ tecnologia/silk-road-storia-dark-web-marketplace/.
40 Locker, Theresa. la storia del Walter White tedesco della darknet. VICE, 1° aprile 2015,
https://www.vice.com/it/article/la-storia-del-mercato-nero-online-tedesco-della-droga/.
41 Mixer / Tumbler - Servizi che mescolano criptovalute provenienti da più utenti per offuscarne la pro-
venienza e rendere difficile il tracciamento. Coinbase. Cos’è un Mixer di Bitcoin? Coinbase, in
https://www.coinbase.com/it/learn/your-crypto/what-is-a-bitcoin-mixer.
42 Translator, A. I. la privacy non è un crimine - l’incriminazione di Samourai Provoca reazioni Forti da Parte
degli Avvocati della Criptovaluta. Bitcoin news, 25 aprile 2024, in https://news.bitcoin.com/it/la-privacy-non-
e-un-crimine-incriminazione-di-samourai-provoca-reazioni-forti-da-parte-degli-avvocati-della-criptovaluta/.

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