Page 11 - Quaderno 2017-9
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CAPITOLO IV
L’IMPRESA ILLECITA NEL GIOCO D’AZZARDO
1. Gioco legale e gioco illegale (volume d’affari) 77
2. Impresa illecita e attività di organizzazione del gioco 78
2.1 Cenni sulla tutela dei terzi partecipazione e collegamento 80
2.2 Il mercato illecito 81
3. L’ingresso della impresa criminale nel sistema di gioco Legale 82
3.1 I soggetti della filiera 83
3.2 Le barriere all’ingresso della filiera 85
3.3 La rete fisica dei punti di gioco (segue) 87
4. I momenti illeciti dell’impresa di gioco 89
4.1 La manomissione e la clonazione delle schede elettroniche
e l’alterazione dei sistemi di trasmissione dati 90
4.2 Gioco on line e aggiramento del blocco sui siti di scommesse esteri 92
4.3 Le scommesse sportive e ippiche e il fenomeno del match fixing 94
4.4 I business “tradizionali”: bische clandestine, sale bingo
e case da gioco, usura 95
5. Il riciclaggio e l’utilizzo di valute virtuali 95
5.1 La normativa e i presidi antiriciclaggio 98
5.2 I rischi di riciclaggio connessi ai giochi e alle scommesse su rete fisica 100
5.3 I rischi di riciclaggio connessi con il gaming online: i conti di gioco 102
5.4 La valute virtuali 103
5.5 Attuazione della quarta direttiva antiriciclaggio.
La vigilanza rafforzata dei settori a maggior rischio 105
6. Tecniche di reazione e intervento 106
6.1 La repressione: sanzioni penali realmente dissuasive
e strumenti d’indagine più efficaci 106
6.2 Le sanzioni amministrative: il DASPO ai punti di gioco
irregolari e la responsabilità dei concessionari
nei confronti della filiera di gioco 108
7. Una nuova governance del settore 109
